2021年，面對房地產(chǎn)行業(yè)的嚴峻形勢，我們直面挑戰(zhàn)，準確判斷形勢，精心謀劃布局，以“穩(wěn)”應‘變’，努力為客戶、為社會創(chuàng)造價值，提升經(jīng)營質量和運營效率，各項業(yè)務健康發(fā)展，集團整體經(jīng)營情況達到預期。

一、直面挑戰(zhàn)，精心謀劃，房地產(chǎn)主營業(yè)務又啟新篇。2021年整個房地產(chǎn)市場風云變幻、跌宕起伏，多家知名房企發(fā)生危機，面對這種艱難的市場形勢，我公司保持戰(zhàn)略定力，審時度勢，開拓市場，首次進軍錦州，布局遼西市場，繼續(xù)拓耕撫順，摘得望花核心地塊，擴大項目儲備，為未來的發(fā)展奠定了根基。

二、搶抓工期，統(tǒng)籌規(guī)劃，圓滿完成各項施工任務。布局全省六市，11個項目一百萬平米同時施工，各分公司根據(jù)計劃精心組織施工，合理安排，緊密協(xié)作、嚴格管理，克服工作中的重重困境，全力推進項目建設，工程管理部和建筑公司緊密配合，每月定期檢查，不定期抽查，加強對各項目現(xiàn)場施工管理。

三、加強物業(yè)經(jīng)營管理，樹立品牌形象，物業(yè)收費率再創(chuàng)新高。提升物業(yè)服務品質、提高業(yè)主滿意度為中心，開拓思路，創(chuàng)新服務理念，樹立品牌形象，緊抓管理與服務技能培訓，夯實基礎，提升服務品質，全面提高標準化管理和綜合運營能力。當年綜合收費率達到96.6%，為歷史最高水平。桃花源被評為省標桿小區(qū)，君臨天下、御景華庭被評為“市優(yōu)秀住宅小區(qū)”，御和苑獲得市最美小區(qū)稱號，中天國際被評為市優(yōu)秀辦公樓。

四、酒店管理不斷完善，酒店經(jīng)營穩(wěn)步上升。根據(jù)市場需求，不斷轉變經(jīng)營思路，強化全面管理及標準化服務理念，酒店經(jīng)營穩(wěn)步上升。盡管受疫情的影響，我們仍取得了喜人成績。11、12月疫情最嚴重的時候，國際客房入住率達到83%，創(chuàng)造了營口市酒店行業(yè)的銷售奇跡，為酒店產(chǎn)業(yè)未來規(guī)模的擴大，品牌的樹立奠定了基礎。

五、保經(jīng)營、穩(wěn)商戶，農(nóng)商公司團隊煥發(fā)新活力。農(nóng)貿團隊發(fā)揮勤勞肯干，團結奮戰(zhàn)的精神，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，全年完成計劃額的99.58%。桃花源店成為全省的標桿市場，進一步提升了中天農(nóng)貿品牌的影響力。商業(yè)團隊在疫情和政策調控的雙重壓力下，盡管舉步維艱，但商業(yè)公司團隊迎難而上、堅定信心，不斷強化招商意識，發(fā)揚團隊合作精神，積極打造營口夏季廣場文化，贏得了市民的好評。

六、完善組織架構，提升集團管理職能。增加工程管理部、審計監(jiān)察部兩個職能部門。工程管理部有效利用明源計劃管理系統(tǒng)，全面監(jiān)控集團所有在建項目工程進度按計劃有序推進。審計監(jiān)察部本著堅持原則、求真務實的工作態(tài)度，積極開展審計監(jiān)察工作，克服部門人手不足等困難，嚴格執(zhí)行審計流程，在促進集團標準化、規(guī)范化、加強內部控制等方面，發(fā)揮審計監(jiān)察的職能，為集團的合規(guī)管理保駕護航。

七、提升管理模式，強化計劃運營管理。進一步強化計劃運營管理，上線了明源計劃管理系統(tǒng)，通過制定里程碑關鍵節(jié)點計劃，實現(xiàn)工程在線標準工期管理，目前在建項目、各部門工作全部實現(xiàn)計劃上線。集團逐漸轉變考核模式，逐步加大明源計劃考核占比，通過計劃管理與實際執(zhí)行的量化關系，客觀的反應各單位的實際工作情況，使績效考核更客觀。

八、完善人才管理方案，定崗定編，為集團發(fā)展做好人才儲備。全年共招聘管理崗位人員237人，是集團成立以來招聘人員最多的一年。新員工整體素質有大幅度提升，國家統(tǒng)招本科學歷136人，一級建造師13人，中級以上職稱33人。開展培訓工作，教育培訓是歷年投入力度最大的一年，通過讀書活動，收到體會文章805篇，并通過主題教育，網(wǎng)課、專業(yè)條線培訓等多渠道多層級組織員工培訓。建立人才池培養(yǎng)計劃，完善《后備人才管理試行辦法》，進一步明確了后備人才選拔原則、標準以及培養(yǎng)和考核的流程。

九、優(yōu)化財務管理制度，財務綜合統(tǒng)籌能力顯著提升。財務管理中心能夠積極應對，在制度建設、核算體系、資金預算、融資渠道、內控管理、稅務統(tǒng)籌、檔案管理、資產(chǎn)管理等多方面齊頭并進。對財務制度標準進行了修訂，推進NC系統(tǒng)、物業(yè)管理系統(tǒng)、租賃系統(tǒng)的上線及應用。在融資方面，有效利用貸款額度，降低資金使用成本，確保流動資金需求。

十、開拓創(chuàng)新，研發(fā)能力不斷增強，產(chǎn)品更趨優(yōu)化。項目發(fā)展部緊跟集團發(fā)展思路，深入研究各城市的土地信息，強排規(guī)劃設計方案、指標測算研判14塊土地可行性。連續(xù)三年拓展新城市，全年規(guī)劃設計新建及在建項目7個。設計面積 105 萬平，跟蹤服務項目12個。產(chǎn)品設計不斷優(yōu)化，研發(fā)玖樾府“唐風”建筑產(chǎn)品、學府壹號現(xiàn)代建筑風格產(chǎn)品、大連云璟超高層幕墻產(chǎn)品。

十一、提升綜合業(yè)務技能，營銷管理中心進一步加強管理職能。營銷管理中心對管理職能進行重新劃分，優(yōu)化營銷管理標準，結合運營管理思維與框架，制定了各專業(yè)及各項工作的標準化流程與工期，從而提升了設計質量、提高了工作效率。對各案場的銷售節(jié)點把控、人員素質提升、銷售中所產(chǎn)生的重大問題及各城市公司橫向協(xié)調又跨進了一大步。

十二、加強目標管理，成本綜合管控能力持續(xù)增強。成本招采中心進行了內控制度及職責梳理，重新定義崗位職責，明確職責范圍，逐步轉型為以業(yè)務管理為核心的部門職能。通過目標成本、成本策劃、清單編制、成本信息管理、動態(tài)成本回顧等一系列措施對成本管理在事前、事中、事后各階段跟蹤落實；規(guī)范簽證變更，一單一算，對階段性成本使用情況進行總結分析，查找差距，及時調整，保證了成本管控的有效落實。實現(xiàn)80%招采以上公開招標。規(guī)范標準化招標清單，建立陽光推薦制度，完善供應商庫，逐步建立供應商評級體系及淘汰機制，有效的沉淀了優(yōu)質供應商。

十三、法務部以防范風險為核心，為公司合規(guī)經(jīng)營作保障。法務部除負責全集團的案件處理及風險防范外，在合同擬定及審核、履約及付款審核方面都起著至關重要的作用。以合同管理為主線，積極構筑合同風險防范機制；落實招投標中標流程，為招投標工作的開展，提出合同要點、法務意見。

十四、裝修部團隊綜合業(yè)務水平穩(wěn)步提升。今年的裝修量大幅增加，涉及材料多、工藝復雜，且跨區(qū)域管理，對我們的管理能力提出了更大的考驗，裝修部克服人員少、工期緊的重重困難，全力搶工期、保質量，全年裝修面積達5.4萬平，并按時交付使用。

十五、主動承擔社會責任，企業(yè)品牌形象進一步提升。

年內，捐建盤錦鶴鄉(xiāng)小學，資助貧困大學生入學，為營口市捐建鳥浪廣場，全年公益事業(yè)和慈善事業(yè)捐款捐物總計1057萬元，集團被評為“熱心公益事業(yè)企業(yè)”“捐資助學模范單位” “遼寧省房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展突出貢獻獎”等多項榮譽，盤錦公司被評為2021年度興隆臺區(qū)誠信建設示范企業(yè)，使我公司的品牌內涵不斷豐富，社會影響力更為廣泛。黨建工作成果顯著，集團黨支部被西市區(qū)組織部及黨工委評為 “活力星黨支部”，被營口市委組織部評為黨建優(yōu)秀成果獎，多次受到市、區(qū)領導的好評。

十六、積極擴充土地儲備，為未來發(fā)展奠定基礎。土地儲備的規(guī)模與結構，是集團未來持續(xù)發(fā)展的重要根基，下半年集團繼續(xù)開疆拓土，通過招拍掛取得撫順中天學府壹號地塊、錦州中天書香庭院地塊，目前土地儲備可建面積達100余萬平，為未來的發(fā)展奠定了基礎。

十七、存在的不足之處。主要表現(xiàn)在：流程體系不夠健全，企業(yè)制度執(zhí)行力不強；財務管理、成本管理不精細，簽證變更及驗收環(huán)節(jié)不規(guī)范；標準化流程不夠健全，綜合管理體系還有待于提升；績效考核管理還有差距，獎懲機制不到位；人才梯隊建設不完善，企業(yè)后備人才不足；部分員工成長慢，少數(shù)干部擔當作為意識不強，與公司發(fā)展不相適應；剩余資產(chǎn)量大，資產(chǎn)運營能力尚需提高；附屬企業(yè)營收能力還需加強，盈利能力急需提高。

為保證各項計劃指標的實現(xiàn)，今年將重點抓好以下幾方面工作：

1、堅持以標準化建設為基礎，提升運營效率。經(jīng)過2021“標準化建設年”，集團各業(yè)務條線的標準化建設已初步搭建完成，但在執(zhí)行的過程中仍存在操作繁瑣、不易推廣等問題，標準化建設要作為一項長期工作，本年度要以標準化手冊的方式進行完善，2月末前完成，要結合公司實際，征集分公司業(yè)務骨干建議，形成簡單、易理解、易操作的標準化文本。

2、堅持以績效考核為驅動，全面提質增效。全面調整績效考核辦法，將年度獎勵按比例進行季度預支，按季度考核發(fā)放，加大對明源計劃運營系統(tǒng)的考核占比，同時采用360度考核法，對工作量、工作進度、工作質量進行全方位考評，鼓勵多勞多得，以考核促效率。

3、堅持以產(chǎn)品創(chuàng)新為引擎，推動企業(yè)發(fā)展。面對越來越激烈的競爭環(huán)境，保持好的產(chǎn)品力尤為重要，充分理解政策導向，深入了解市場需求的不斷變化，繼續(xù)保持產(chǎn)品創(chuàng)新能力，將產(chǎn)品設計不斷沉淀并升級，建立符合自身特點的產(chǎn)品庫，做區(qū)域的引領者。

4、堅持以品質建設為核心，夯實發(fā)展根基。要想在競爭中立于不敗之地，好的品質是根本，今年定為集團的“精細化管理年”，全面建立質量驗收體系和客戶評價體系，加強過程監(jiān)督，完善工程驗收流程，細化各窗口單位服務標準，全項目、全周期、全層級、全業(yè)態(tài)提升產(chǎn)品品質和服務品質，提高客戶滿意度。

5、堅持以數(shù)字化建設為支撐，提升發(fā)展動能。數(shù)字化建設是實現(xiàn)科學管理的保障，目前我們已上線明源成本、銷售和計劃系統(tǒng)，NC財務系統(tǒng)、物業(yè)管理系統(tǒng)、租賃管理系統(tǒng)等多套管理系統(tǒng)，增加數(shù)據(jù)的準確性和及時性，今年要繼續(xù)完善各個系統(tǒng)的應用，全部實現(xiàn)系統(tǒng)直接出表，為科學決策管理提供依據(jù)。不斷挖掘附加功能，逐步實現(xiàn)戰(zhàn)略、經(jīng)營、業(yè)務一體化的運營管理體系。

6、堅持以人才建設為抓手，搭建好人才晉升梯隊。人才是公司發(fā)展的基石，把人才作為一種戰(zhàn)略資源，對人才培養(yǎng)、吸引和使用作出全局性構想與規(guī)劃。開放吸引優(yōu)秀人才，充分激發(fā)內部人才潛力，人才儲備池制度要繼續(xù)完善，建立人才評價體系，打通人才晉升通道，制定人才培養(yǎng)計劃，建立競爭氛圍和機制，讓德才兼?zhèn)涞闹星嗄旯芾砀刹吭诟骷壒ぷ鲘徫簧襄憻挘缧袠I(yè)跨專業(yè)提供平臺進行交流，做到早計劃，早培養(yǎng)。

   實干托舉夢想，奮斗成就未來。2022年中天集團將繼續(xù)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，現(xiàn)有項目體量較去年有大幅度增長，目前已經(jīng)布局遼寧省六個城市，各業(yè)務板塊規(guī)模都在擴大，我們既面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)，也充滿著新的機遇，征途漫漫，唯有奮斗，讓我們抖擻精神，滿懷信心，勇毅篤行，為完成全年計劃指標，和實現(xiàn)集團的大發(fā)展而奮勇前進。